Náš tým AML (Anti Money Laundering) analyzuje a vyhodnocuje informace týkající se rizik spojených s praním špinavých peněz a financování terorismu. Nyní hledáme novou posilu - člověka, který již má s touto oblastí zkušenosti a nebo ho problematika AML zajímá a má zkušenosti z bankovnictví.
Jaká bude Vaše role?
Monitorovat platby klientů a vyšetřovat podezřelé transakce
Posuzovat transakce klientů z pohledu mezinárodních sankcí[DD1]
Prověřovat a vyhodnocovat rizikovost klientů v souvislosti s AML problematikou
Prověřovat dokumenty dokládané klienty (faktury, výpisy z účtů a pod.)
Schvalovat nové klienty banky
Komunikovat s regulátory (FAÚ, ČNB) a korespondenčními bankami
Analyzovat potřeby a spolupracovat na tvorbě detekčních AML scénářů
Spolupracovat na přípravě hodnotící zprávy o činnosti banky v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Co od vás očekáváme?
Zkušenost z bankovní nebo finanční instituce
Praxe v oblasti AML problematiky velkou výhodou
Znalost sankční problematiky nebo zájem o ni je velkou výhodou
Ideálně právní či ekonomické vzdělání
Velmi dobrou znalost anglického jazyka
Schopnost pracovat samostatně
Vysokou zodpovědnost a pečlivost
Analytické myšlení a systematický přístup k řešení problémů
Co Vám nabízíme?
Zázemí prestižní a stabilní banky, která je součástí silné české investiční skupiny
Nadstandardní pracovní prostředí v blízkosti stanice metra „A“ Dejvická v budově PPF Gate
25 dnů dovolené + 5 dnů volna na cokoli
Měsíční placené volno za každých 5 odpracovaných let
Příspěvek na stravování u nás v budově PPF Gate - máme výbornou jídelnu, asijskou restauraci a vyhlášenou kavárnu přímo v budově
Prémiovou lékařskou péči v Canadian Medical (Soukromý poskytovatel zdravotní péče) zdarma a za výhodnou cenu pro vaše blízké
Příspěvek na penzijní pojištění
Výhodně úročený účet u PPF banky
Telefonní tarif s neomezenými daty a voláním
Zvýhodněné služby našich sesterských společností AirBank a O2
Možnost účasti na firemních i mimo-firemních akcích
Mnoho dalších výhod a slev v rámci skupiny PPF
Pokud nemáte ještě vytvořené své CV a nechcete o tuto jedinečnou příležitost přijít, můžete nám zaslat odkaz na Vás LinkedIn profil.
